本公司及董事会悉数成员保险告示内容的真正、精确和完整,没有卖弄记录、误导性阐发或强盛漏掉。

　　海螺（安徽）节能环保新原料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议的通告于2023年8月14日以书面事势（直接或电子邮件）发出。

　　公司第九届董事会第三十六次集会于2023年8月25日上午在公司办公楼5楼集会室召开。

　　4、会议由公司董事长万涌教员主理，董事会秘书、监事会成员、公司高档管理人员列席了集会。

　　5、本次董事会集会的召开符关有关司法、行政轨则、部分法则、规范性文件和公司《原则》的有合准绳。

　　经稽核，董事会感应公司稳健听命股份制公司财务制度典型运作，公司2023年半年度请示如实反响了公司 2023年上半年的财务形象和煽动成绩；公司全盘董事保障2023年半年度报告内容的切实、切确、无缺，不生计伪善记录、误导性叙述或浩瀚漏掉，并担任一面和连带的法律职守。

　　为进一步整闭资源、颓丧收拾本钱、优化管束构造、前进运营收效，董事会允许公司部下控股子公司河南海螺嵩基新质地有限公司（以下简称“海螺嵩基”）吸收统一其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司（以下简称“慧博门窗”），汲取关并完毕后，慧博门窗的独自法人资历将被注销，其悉数物业、负债、生意及人员等由海螺嵩基承继。同时，董事会授权公司办理层担任简直构造实践本次摄取统一的全部事变，网罗但不限于协议文本的订立、关照关系资产变动、人员安插、税务计帐、工商转化、注销挂号等变乱。

　　实在内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网吐露的《对于控股子公司吸收兼并其全资子公司的布告》。